公司新聞

2019/12/31

東宏股份2019年第一次臨時股東大會暨第三屆董事會第一次會議圓滿召開

12月30日,東宏股份2019年第一次臨時股東大會暨第三屆董事會第一次會議在公司高管會議室召開,公司股東及股東代表、第二屆董事、監事,第三屆全體董事、監事、高級管理人員參加會議,聘請北京市天元律師事務所孔曉燕律師現場見證。

? ?會議由董事長倪立營委托常務副總裁兼董事會秘書鞠恒山主持。本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。經統計現場投票和網絡投票數據,會議審議通過了《關于修訂公司章程的議案》等五項議案;選舉產生第三屆董事會董事、獨立董事、監事會監事、職工代表監事,北京市天元律師事務所律師對上述議案出具了《法律意見書》,本次股東大會表決程序及表決結果合法有效。

? ?股東大會結束后,常務副總裁兼董事會秘書鞠恒山主持召開第三屆董事會第一次會議。全體董事聽取審議并全票通過了《關于選舉董事長、副董事長的議案》等十項議案,選舉倪立營為董事長、倪奉堯為副董事長,完成總裁、副總裁、財務總監、董事會秘書及證券事務代表的聘任工作。隨后,推選監事孔凡濤主持召開第三屆監事會第一次會議,審議通過了《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》,一致同意選舉孔凡濤為第三屆監事會主席。

? ?董事長代表第三屆董事會成員向第二屆董事會成員表示深深的感謝,并表示第三屆董事會、監事會、高級管理人員將立足公司整體規劃,開展二次創業。至此,公司第三屆董事會、監事會、高層管理人員換屆工作完滿落下帷幕。


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